Wirecard 2014 - 2025

aus dem ericht hast vergessen

"Juristisch ist umstritten, ob das deutsche Strafrecht bei ausländischen Glücksspielanbietern überhaupt anwendbar ist. "Dafür müssen wir das Strafrecht erweitern, so dass unsere Staatsanwaltschaften auch gegen illegale Glücksspielangebote aus dem Ausland vorgehen können, die sich bei uns an die Spielenden richten", sagte Blienert dem BR.Derzeit stellen Staatsanwaltschaften Ermittlungen gegen Betreiber illegaler Online-Casinos aus dem Ausland immer wieder ein."  

Ich habe nach wie vor Respekt vor Herrn Arne Meyer Fünffinger ,
und denke , dass er  weiterhin zur Aufklärung beiträgt.
Er kann ja nix dafür, dass es manche BESSERWISSEN

csfa glaubt ja immer noch , dass SZ nur zu Wirecard Unsinn schreiben.
dabei ist wirecard einfach das einzige , bei dem er bissl durchblickt

ElonMusk ist natürlich ein Held, aber er postet Unsinn über Geburtenraten, vmtl weil er Mars besiedeln will .


https://x.com/cb_doge/status/1861153186255716605  

"Recherchen des BR zeigen jetzt: "SoftSwiss" und sein Gründer könnten mutmaßlich hinter Dutzenden illegalen Online-Casinos stecken, die offenbar deutsche Spieler ansprechen, aber keine Lizenz in Deutschland haben. "

Das ist illegales Geschäft. Geh mal zu Deiner Bank und nimm einen Kredit auf, den Du mit illegalem Geschäft absicherst. Die Bank kündigt Dir den Kredit und Du wirst zurecht insolvent. Diese BR Artikel belasten also und entlasten nicht, bzw sie stützen die Anklage. Von Insolvenzen hast Du offensichtlich auch keine Ahnung. Aber Euch gehts eh nur um Hetzerei und Spam. Deine Beiträge wurden gelöscht, weil Du gegen Forumregeln verstoßen hast. Das hat nix mit Meinungsfreiheit zu tun, Du hast ein rechtsverständnis für die Mülltonne oder aber inszenierst hier eine Freakshow um miese Stimmung gegen das system zu machen. Ich verachte das, wofür du stehst und was Du oder Ihr hier abzieht zutiefst.  

https://x.com/csFraudAnalysis/status/1861885183252914338

 

ja kathryn wenn Du der Bankdirektor wärst ,würdest Du vll kündigen, weil Du ein Spielverderber bist

andere würden mitverdienen , bis ihnen jemand die cashcow absticht


https://web.archive.org/web/20200827061200/http://direxnv.com/

@meyerar
schau bitte nach „Interlias Consulting LP“ – die sollen die Zahlungen für Direx/Softswiss abgewickelt haben

Recherchen aus 2016:

Bitstarz Casino Bewertung
Zusammenfassung

BitStars, die Flaggschiffmarke von Softswiss, bietet Spielern ein unvergleichliches Casino-Erlebnis mit einer Bibliothek von Spielen, die von den besten Anbietern auf dem Online-Casino-Markt ausgewählt wurden. Die Integration von Microgaming- und Netent-Spielen hat dem Bitcoin-Casino-Markt bisher unerhörte Jackpot-Höhen beschert, bei denen es um zig Millionen Dollar geht. Bitstars hat die Leichtigkeit und Bequemlichkeit des Bitcoin-Glücksspiels mit den massiven Auszahlungen des Mainstreams kombiniert. Wir glauben nicht nur, dass Bitstarz das beste Bitcoin-Casino auf dem Markt ist, sondern auch, dass es sich unter den besten Online-Casinos behaupten kann, Punkt.

...

Sicherheit

Über Sicherheitsdetails wird wenig gesagt. Wir gehen jedoch davon aus, dass Bitcoin bei Cubits verwahrt wird, das eine vollständige Cold-Storage-Reserve für Kundengelder besitzt. Dies könnte sich jedoch auf die Auszahlungsgeschwindigkeit auswirken, da Cubits zum Schutz seiner Kunden eine manuelle Prüfung der Auszahlungen vor der Bearbeitung durchführt. Fiat-Währungen werden bei der Wirecard Bank verwahrt, einer in Deutschland lizenzierten Online-Banking-Lösung.

 

posten, dass das Geld bei pittodrie ,monterosa ,karibik liegt
das geld , wegen dessen nichtexistenz wirecard angeblich insolvent ist

und wegen dessen vortäuschung markus braun seit 4 jahren im knast sitzt ,
wo er nach wunsch vom toleranten demokraten chaecka et alt bleiben soll bis er schwarz wird
alles hier im thread dokumentiert
tatsäcjlich kaum geliked .da hat cheacka mal recht

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csfa.
@csFraudAnalysis
·
50 s
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@csFraudAnalysis

@LucaZug
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Im März 2023 hat Dierlamm einen Antrag gestellt auf Durchsuchung der Pittodrie, wo u.a. Gelder dieser Interlias lagen, insgesamt liegen dort 340 Mio €.

Ich kenne da so Leute, die mich Besserwisserblase nennen und solche Beweisanträge Quatsch.
Was denken Luca und Max? #wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
·
3 Min.
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@csFraudAnalysis

@LucaZug
und 2 weitere Personen
Ihr könnt es Euch jetzt aussuchen:

1. Die BR-Geschichte stimmt, dann gibt es Wirecard TPA oder
2. Es gibt kein Wirecard-TPA, also hat BR hier Fake News veröffentlicht

Soll ich Andrea Kister fragen?
#wirecard #wirecardsaga
csfa.
@csFraudAnalysis
·
4 Min.
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@csFraudAnalysis

@LucaZug
und 2 weitere Personen
Arne, bereits 2022 war bekannt, dass über diese Interlias viele Millionen über verschiedene Konten flossen. CQR, Centurion, Firstline, DR Technologie Buchungstexte wie "consultancy" "Baumaterial" "Baumwolle"...Es gibt wenig Zweifel, dass das TPA der Wirecard war. Oder?
 

ja dann soll meinetwegen irgendwer die deutschen bestrafen die da spielen, wenn die deutschen das so wollen .
wenn sie sich selber sperren lassen wollen.
lasst Euch doch den kühlschrank nachts verriegeln , das co2 und den zucker besteuern , diesel in städten verbieten ,
nur bestimmte Aktien kaufen. Lasst doch über alles andere entscheiden und Euch den weg durchs Leben aufzeigen ;)

schaumal: einem scheich aus Dubai
haben vielleicht seine Mutter, seine Frau, sein Gott und seine Regierung verboten dass er ein Bier trinkt
wenn dieser scheich sich nun aber bei Ebay eine kiste paulaner bestellt , diese mit einer wirecard bezahlt und sie sich ins mandarin liefern lässt

dann sind deswegen weder der scheich, noch seine frau, noch seine mutter, noch sein Gott, noch ebay ,noch wirecard, noch  paulaner, noch der Bote ,noch das mandarin pleite

im gegenteil ab ebay haben alle ein bissl was verdient  

auf der richtigen Seite zu stehen, wo Werte und sozialer Zusammenhalt eine Rolle spielen und Regeln akzeptiert werden, weil diese helfen das Miteinander zu organisieren. Leute wie Du werden bei uns in der Minderheit bleiben und es erfüllt mich mit Genugtuung, dass das Prinzip Wirecard und das wofür Du hier stehst, krachend gescheitert ist. Ich hoffe, Dein Schaden war so groß wie Deine Vollmeise und ich gönne Dir den Verlust, weil die Gewinne, auf die Du spekuliert hast, auf Leid und Ungerechtigkeit basiert hätten. Ausbeutung in der Pornobranche, Betrug und Finanzierung von Organisierter Kriminalität durch Geldwäsche im Glücksspiel. etc. Wer bewusst sowas in Kauf nimmt, um sich selbst zu bereichern, der hat es nicht anders verdient, als richtig auf die Schnauze zu fallen. Wobei ich Dir noch nicht mal glaube, dass Du wirklich ein Geschädigter bist, ich glaube Du bist ein russischer Troll bzw eine Gruppe von Trollen. Anders kann man das gespamme von unverständlichem Kram hier nicht einordnen. Copy Paste ist schnell und billig und dann bisschen rechte Parolen eingestreut. Das thema habt ihr nur gekapert um eure Agenda zu befeuern. Ihr werdet untergehen und ich schaue gerne dabei zu :-)  

oder um Bilanzbetrug
es ging um DATEN
und langsam kapiert es der ein oder andere
https://youtu.be/T6tepw7N2O8?t=233  

da lachen ja die Hühner
für einen den sie mit viel Geld im Sackerl heimschicken,
schicken sie 100 auf die Reise in anderee Richtung

Eine wkl Frechheit von CSFA mich zu sperren und "meine Themen" ,
die er vor 3 Jahren als "VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN "abtat so richtig
nach de Masi Art zu twisten
und mit Hilfe von Hessenthaler Putin fr flüchtlingsbewegungen verantwortloch zu machen
schon vor 10 Jahren hat s mich beinahe zerissen, weil Merkel Ukrainer , die damals 200 Euro/ monat verdienten visafrei nach D lassen wollte.
Und jetzt ist Putin schuld , dass gefühlt die halbe Ukraine in D ist

https://x.com/csFraudAnalysis/status/1862248951061061841/photo/1  

sarkozy, söder ,schmidbauer etc sind alles restkonservative, die sich mmn  gg Merkels Grenzöffnung auf wunsch von Globalisten verschworen haben


Martin
@SkyMartiner
Ich würde noch weiter gehen: hat 008 "nachgeholfen", der FT andauernd irgendwelche Excel-Listen und mehr aus dem #Wirecard Unternehmen heraus zu leaken, damit der BND-Missbrauch des Unternehmens zügig beerdigt werden kann ?  

weil den  bösen Wirecard aktionäre ihr investment zerschossen wurde
und die    böse    Wirecard insolvent ist
gibts jetzt keine bösen Prns
und kein               böses Glücksspiel mehr


csfa.:
@csFraudAnalysis
·
3 Std.
@KonstantinNotz

???
wann kommt die nächste kleine Anfrage?
@TimPargent

???
csfa.
@csFraudAnalysis
·
2 Std.

 

csfa.
@csFraudAnalysis
ich gestehe freimütig, dass ich hier offensichtlich völlig falsch lag.
ich dachte die ganze Zeit eher, das wäre eine Janaktion im Zusammenhang mit wirecard gewesen - da lag ich ja völlig daneben.
uff
#wirecard #wirecardsaga
7:28 nachm. · 28. Nov. 2024
·
29
Mal angezeigt  

https://x.com/csFraudAnalysis/status/1862104349796704690


csfa.
@csFraudAnalysis
Weil mir Doppelmoral vorgeworfen wurde:
natürlich verurteile ich illegale Casinos, auch legale, ein Gesprächspartner der Staatsregierung schrieb aber extra ein Gutachten für wirecard, wonach die das straffrei abrechnen dürfen.
es ist legales Geschäft. #gamblinglobby
#wirecard  

Sie hatten Millionen Daten ,
sie hatten 10000 emails von Marsalek
sie hatten meine Posts ;)
und trotzdem sperren sie braun 4 jahre weg
und schlachten wirecard ab

csfa sagt ja selber dass er Infos zurückhält , vll aus polit gründen
vll aus gefahr,
immerhin kämpft er seit paar jahren, wenn er auch üble videos und verleumdungen gebraucht


csfa.
@csFraudAnalysis
·
6 Min.
Antwort an
@csFraudAnalysis

@meyerar
und 2 weitere Personen
Obwohl man also immer schon mehr Informationen hatte, schrieb man noch zum Prozessbeginn solche Artikel

https://web.archive.org/web/20221201055138/...ald-vor-gericht,TOZe9vv

#wirecard #wirecardsaga
Von web.archive.org
csfa.
@csFraudAnalysis
·
15 Min.
Antwort an
@csFraudAnalysis

@meyerar
und 2 weitere Personen
Das schrieb Arne im November 2021
#wirecard #wirecardsaga

Beim Treffen der späteren Glaubensbekenntnisprediger:
Olaf Storbeck, Melanie Bergermann, Fabio de Masi, Thomas Steinmann, Jens Zimmermann

Die Besserwisserblase oder die Manipulationsblase?  

darstellte und aufgeflogen ist, was zur Insolvenz führte, ist ein Betrugsmaschine aus dem Dax verschwunden, die dort nie hätte sein dürfen. Man kann Geld verdienen an der Börse, ohne am Leid anderer Menschen zu profitieren, Wirecard war der letzte Dreck und kein seriöses Investment. Hättest du einen moralischen Kompass, würdst Du jetzt Geld mit seriösen Investments verdienen, statt hier r. Propaganda zu verbreiten.  

die wahren Demokraten verdienen ihr Geld mit Rheinmetall , Biontech , H2 Aktien ...
und was sonst noch alles an Unsinn mit unseren Steuergeldern finanziert wird
 

startups dürften auch noch als HALAL durchgehen ,oder?
Ahja es gibt ja HALAL fonds da ist man dann ganz auf der ethisch korrekten Linie unterwegs
Siekönnen ja mit Alena Buyx und Annalena Baerbock an  einen ethisch politisch humanistisch korrekten halal Fond arbeiten , wenn die beiden demnächst viel Zeit haben
#dudupudu  

zoja app-   highest level ,sogar scharia konform-da ist man moralisch  auf der sicheren Seite
https://halal-investieren.de/woran-orientiere-ich-mich/  

...waren immer mein größter Kritikpunkt.

Nur: sie gehen einfach weiter! Man kann auch heute noch auf diesen illegalen Seiten spielen und der Weg zu sogenannten "seriösen" Anbietern ist nie weit...

Es ist nicht illegal, das Zeugs abzurechnen. Die Frage geht also am Thema "gab es Geschäft?" vorbei.

MeimSteph und ich sind auch an diesem Punkt unterschiedlicher Meinung: Ich bin der Auffassung, dass solche Geschäfte nicht in den DAX gehören - sondern verboten.

Das ist jedoch eine andere Diskussion. Dass wirecard Schmutz machte, war nieein grund für die Aktionäre, nicht zu investieren. Und auch nicht für die banken, Kredite zu geben.  

"Gutachten
zur Bewertung von Zahlungsdienstleistungen
für die Anbieter von Online-Glücksspielen
im Auftrag der
Wirecard Bank AG
erstattet von
Prof. Dr. Hans Kudlich
Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie
an der Universität Erlangen-Nürnberg
und
Rechtsanwalt Dr. Bernd Berberich
Hambach & Hambach Rechtsanwälte PartG mbB"

schaut ruhig mal, wer das ist :)

---

Fazit:

Wirecard darf vom BR illegales Gambling genanntes Geschäft abrechnen, denn...

   Unionsrechtlicher Schutz durch Dienstleistungsfreiheit:
       Die Kunden von Wirecard verfügen überwiegend über gültige Lizenzen aus EU-Mitgliedstaaten oder vergleichbaren Staaten. Diese Lizenzen fallen unter den Schutz der europäischen Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56 AEUV. Auch wenn Glücksspielangebote in Deutschland als „illegal“ gelten, haben EU-lizenzierte Anbieter das Recht, ihre Dienstleistungen grenzüberschreitend anzubieten.

   Inkohärente Glücksspielregulierung in Deutschland:
       Die deutsche Glücksspielregulierung, insbesondere der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), weist gravierende unions- und verfassungsrechtliche Defizite auf. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rechtssache „Ince“ klargestellt, dass nationale Verbote bei unionsrechtlicher Inkohärenz nicht durchgesetzt werden können. Das Verbot der Mitwirkung an Zahlungen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüStV ist daher nicht wirksam.

   Fehlende behördliche Untersagung:
       Der Glücksspielstaatsvertrag erlaubt den Behörden, Finanzdienstleister durch konkrete Mitteilungen oder Untersagungen über die Illegalität bestimmter Glücksspielangebote zu informieren (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 GlüStV). Solange solche Mitteilungen nicht vorliegen, bestehen für Wirecard keine rechtlichen Verpflichtungen, Zahlungsvorgänge von angeblich „illegalen“ Glücksspielanbietern zu verweigern.

   Keine strafrechtliche Beihilfe oder Geldwäsche:
       Die Abwicklung von Glücksspieltransaktionen stellt lediglich eine neutrale bankübliche Dienstleistung dar, die strafrechtlich als „neutrale Beihilfe“ nicht erfasst wird. Zudem handelt es sich bei den Kunden von Wirecard in der Regel um Anbieter aus dem Ausland. Deutsches Strafrecht findet auf solche Auslandstaten nur Anwendung, wenn ein relevanter Erfolg im Inland nachweislich eintritt, was hier nicht der Fall ist.

   Umfangreiche Compliance-Maßnahmen:
       Wirecard hat interne Mechanismen etabliert, um sicherzustellen, dass keine Zahlungen von oder an deutsche Spieler durch Anbieter mit nicht-europäischen Lizenzen abgewickelt werden. Dazu gehören technische Blockaden und vertragliche Verpflichtungen der Händler. Diese Maßnahmen belegen, dass Wirecard im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen arbeitet.

   Faktische Tolerierung durch die Behörden:
       Bislang wurden Zahlungsdienstleister in Deutschland weder systematisch informiert noch konkret angewiesen, Transaktionen für Glücksspielanbieter zu unterbinden. Diese behördliche Praxis schafft einen Vertrauenstatbestand, der Wirecard in seiner rechtlichen Position stärkt.

Fazit: Wirecard darf das vom BR als „illegales Gambling“ bezeichnete Geschäft abrechnen, weil die Glücksspielangebote der Kunden unionsrechtlich geschützt sind, die deutsche Regulierung wesentliche rechtliche Schwächen aufweist, keine spezifischen behördlichen Untersagungen vorliegen und die Strafbarkeit solcher Geschäfte nicht gegeben ist.

BR kann gerne - wie schn 2017 - von "illegalem Gambling" sprechen. Weder damals noch heute wird dieses illegale Ga,bling von irgendjemandem gestoppt und daher auch nicht die Zahlngsabwicklung.

 

Geldwäschestrafbarkeit gemäß § 261 StGB

   Vortaten und Auslandstaten:
       Geldwäsche nach § 261 StGB setzt eine taugliche Vortat voraus, wie z. B. die unerlaubte Veranstaltung von Glücksspielen (§ 284 StGB). Für Glücksspielanbieter mit ausländischen Lizenzen wird jedoch hervorgehoben, dass deren Handlungen häufig als Auslandstaten zu bewerten sind. Solche Auslandstaten sind gemäß § 261 Abs. 8 StGB nur dann taugliche Vortaten, wenn sie auch am Tatort (d. h. im Ausland) strafbar sind. Bei Anbietern mit gültigen ausländischen Lizenzen (z. B. EU-Mitgliedstaaten) ist dies meist nicht der Fall​

​

   .

Berufsbedingte, neutrale Beihilfe:

   Die bloße Durchführung von Zahlungsdienstleistungen wird als „neutrale Beihilfe“ eingestuft und in der Regel nicht strafbar, sofern keine spezifische Anpassung an deliktische Zwecke vorgenommen wurde. Wirecard hat keine speziellen Zahlungslösungen entwickelt, die ausschließlich für illegale Glücksspieltransaktionen geeignet wären​

   .

Technische und vertragliche Maßnahmen:

   Wirecard hat technische Maßnahmen (z. B. BIN-Blocking für Kreditkarten) und vertragliche Regelungen (z. B. AML-Side-Letter) implementiert, um die Abwicklung von Zahlungen für Glücksspielanbieter ohne gültige Lizenz zu verhindern. Diese Maßnahmen minimieren das Risiko von Verstößen und belegen die Sorgfalt bei der Vermeidung von Geldwäschehandlungen​

   .

Leichtfertigkeit und Vorsatz:

   Für eine Geldwäschestrafbarkeit wäre Vorsatz oder zumindest Leichtfertigkeit erforderlich. Die implementierten Kontrollmechanismen machen eine leichtfertige oder vorsätzliche Beteiligung an Geldwäschehandlungen unwahrscheinlich. Es fehlen konkrete Hinweise darauf, dass Wirecard Transaktionen wissentlich oder leichtfertig durchgeführt hätte, die mit Geldwäsche in Verbindung stehen​

​

       .

Fazit

Eine Geldwäschestrafbarkeit von Wirecard ist aus mehreren Gründen auszuschließen:

   Zahlreiche Glücksspielanbieter verfügen über Lizenzen, die im Ausland rechtmäßig sind, sodass deren Transaktionen keine tauglichen Vortaten nach § 261 StGB darstellen.
   Wirecard hat umfangreiche präventive Maßnahmen ergriffen, um die Abwicklung potenziell illegaler Zahlungen zu verhindern.
   Die strafrechtliche Bewertung wird durch die „neutrale Beihilfe“-Doktrin gestützt, die für berufstypische Handlungen wie Zahlungsdienstleistungen gilt.

Insgesamt wird die Möglichkeit einer Geldwäschestrafbarkeit bei Wirecard als sehr gering eingeschätzt.


Man muss das nicht gut finden, aber so ist es halt...  

Softswiss ist unter diesem und anderem namen schon lange Wirecardkunde und ist x-fach in den Beweisanträgen gennant. Der BR räumt hiermit also genau das ein, was seine eigenen Journalisten immer bestreiten:

Wirecard hat diese Zahlungen ermöglicht, also steht ihnen selbstverständlich eine Bezahlung für diese Dienstleistung zu - abgewickelt über TPA.

BRRecherche belegt, was BRRecherche widerlegt...

https://www.tagesschau.de/investigativ/...l-berlin-softswiss-100.html  

Der Text beschreibt ein Vorgehen, bei dem mehrere Firmen mithilfe eines Incorporation Services an derselben Adresse („44 Main Street, Douglas“) registriert wurden. Die genannten Firmen sind:
Prostar Associates
Curatone Resources LP
Interlias Consulting
Neten Solution L.P.
Trivariate L.P.
Impact Marketing Promotions L.P.
Ecommerce Worldwide L.P.
Atlas Overseas L.P.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass digitale Händler und Aggregatoren, darunter bekannte Namen wie Allied Wallet, CE Cash, CCBill, Mindgeek, Bodog, QNet, FriendFinder, Shimatomo, Club World Casino, CMS Merchant Service, 888Holding, Mansion Casino, CyberBingo, Deroches, und Direx/Softswiss, häufig über Zweckgesellschaften und nicht direkt unter ihren Klarnamen vermittelt wurden.
Beispiele für Zuordnungen sind:
Direx/Softswiss (Online-Gaming/Gambling) zur Interlias Consulting L.P..
Deroches Internet Ltd. (Adult/Dating) zur Neten Ltd..  

Es ist jedoch klar, dass Interlias Consulting L.P. Teil komplexer Transfers ist, die in Millionenhöhen reichen. Der größte Empfänger in den verknüpften Netzwerken war die Pittodrie Finance Ltd. mit Überweisungen von insgesamt 45 Millionen Euro.
Es wurden auch andere Firmen wie Call Centre Services Limited, DR Technologies Ltd., und CQR Services Ltd. als wesentliche Empfänger identifiziert

also: BR beweist mit dem Artikel die Verteidigung Brauns. Ob man das moralisch gut findet oder nicht, es wird spannend. raun muss eigentlich nur noch die entsprechenden Überweisungen zusammenschreiben, die beiden BR-Journalisten als zeugen laden und dann will ich mal sehen, was Arne Meyer-Fünffinger dann schreibt...

Dass seine BR-Recherche-Kollegen dumme Besserwisser sind?