Wirecard 2014 - 2025
„schreibt alle an eure Abgeordneten, das ist wichtig“. „Wir müssen den Entschädigungsfonds einfordern“.
Hahaha. Herrlich!!!
Between May and December 2018, the four individuals allegedly conspired with Edo Kurniawan (“Edo”), the then Vice President of Controlling & Finance of WAH, to dishonestly misappropriate various amounts between $41,200 to $100,000 from WAH. They are charged for offences of criminal breach of trust under Section 408 read with Section 109 of the Penal Code in relation to these amounts. If convicted, they face an imprisonment term which may extend to 15 years, and liability to a fine, for each charge.
Wardhana, See and Yeo are also accused of committing money laundering by allegedly transferring most of the misappropriated amounts to other individuals. For doing so, they are charged for transferring benefits of Edo’s criminal conduct under Section 47(2)(b) punishable under Section 47(6) of the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. If convicted, they face an imprisonment term which may extend to 10 years, and liability to a fine not exceeding $500,000, for each charge.
In addition, Wardhana has been charged under Section 477A read with Section 109 of the Penal Code, for allegedly abetting Yeo to falsify four invoices totalling $184,870 from JFMS to WAH. Yeo has also been charged under Section 477A of the Penal Code in respect of these invoices. If convicted, they face an imprisonment term which may extend to 10 years, and liability to a fine, for each charge.
Edo left Singapore before investigations into the abovementioned offences commenced. A Warrant of Arrest has been issued against him in connection with the case.
diese gesetz war woh der grund waum man fürchtete , dass singapur die thks konfisziert https://www.morganlewis.com/pubs/2019/01/...-order-comes-to-singapore
Jan Marsalek er hatte angst der beschlagnahme von geld
In Singapur war der chef Edo Kunniawan
Danngeflohen un jetzt von Interpol gesucht
Im Kern ging es im Dezember um die Frage, warum EY im April 2017 den Wirecard-Abschluss vom 31. Dezember 2016 bestätigte, obwohl die Wirtschaftsprüfer wenige Tage zuvor noch Zweifel dokumentiert hatten. Demnach teilte der für die Abschlussprüfungen verantwortliche EY-Partner dem Finanzvorstand von Wirecard noch im März 2017 mit, dass bestimmte Umsätze in den Jahren 2015 und 2016 nicht angemessen nachgewiesen wurden.
....
Jetzt muß mir jemand zuerst einmal erklären, wie der Finanzvorstand aus der Nummer rausgekommen ist. Ich meine den mit der Wein-Bude in Harlaching bei München.
Ist schon eine Bankrott-Erklärung für die deutsche Justiz, wenn sie nicht mal ein paar Männer nach Russland schicken können und Marsalek mit Gewalt aus seiner Villa holen können, um ihn in Deutschland zur Verantwortung zu ziehen.
Und die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine werden die Bereitschaft von Russland auch nicht gerade fördern, Marsalek freiwillig herauszugeben.
Ich glaube, dass WDI deswegen eingestampft wurde https://www.finance-magazin.de/transformation/...bilanzskandal-41574/
Werdrn zukünftg immer die Banken u ZDLs bestraft, wenn jmd betrogen wurde,bzw zu neugierg war?
Braun war sich sicher, dass es die 440 Millionen gibt
Brust
er würde die Verlegung nicht anordnen
Auszug aus dem Link !
Das habe ich überlesen: Am 24.06.2020 erklärt Tolentino, er habe zuletzt im März 2017 Treuhand-Dienstleistungen für Wirecard erbracht. War da noch Geld da? Herr Födisch, was meinen Sie?
csfa.
@csFraudAnalysis
·
4. März
#wirecard
@bergermann1904
Schau bei deinem eingestellten Link weiter unten !
@vterhaseborg
Hui!
@JosefStreule
@meyerar
@t_stoneman
@ingomalcher
Das habe ich überlesen: Am 24.06.2020 erklärt Tolentino, er habe zuletzt im März 2017 Treuhand-Dienstleistungen für Wirecard erbracht. War da noch Geld da? Herr Födisch, was meinen Sie?